Comitati
Endo-Consiliari
Il Consiglio d’Amministrazione ha deciso di istituire alcuni comitati endo-consiliari con finalità consultive e propositive, per agevolare il lavoro del consiglio stesso. In particolare in CA Auto Bank sono stati previsti il Risk & Audit Committee, il Nomination Committee, il Remuneration Committee, come richiesto dalla normativa, ed il Board Executive Credit Committee, di seguito descritti. Per quanto riguarda le rispettive composizioni si veda il seguente link.
Risk & Audit Committee
l Risk & Audit Committee svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni e di valutazione del corretto utilizzo dei princìpi contabili per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato.
In particolare è responsabile per tutte le attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del Risk Appetite Framework (“RAF”) e delle politiche di governo dei rischi.
Comitato nomine
Il Comitato Nomine esercita le proprie funzioni in conformità alla normativa in essere, supportando il Consiglio di Amministrazione (ed eventualmente e quando possibile l’assemblea degli azionisti) nel processo di nomina degli Amministratori e dei comitati endo-consiliari, nell’attribuzione delle cariche e nei processi di valutazione dell’idoneità del CdA nel suo insieme e dei singoli amministratori allo svolgimento delle proprie funzioni, di autovalutazione, di valutazione dell’idoneità dei responsabili delle principali funzioni aziendali, quando richiesto dalla normativa regolamentare. Partecipa, inoltre, alla definizione e valutazione dei piani di successione dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Comitato remunerazioni
Il Comitato ha compiti consultivi e di supporto per il Consiglio di Amministrazione in termini di procedure e politiche di remunerazione e incentivazione per il Gruppo CA Auto Bank.
Il Comitato esamina, con frequenza almeno annuale, le politiche di remunerazione fissa e variabile e la lista dei material risk takers proposte dall’Amministratore Delegato e rilascia al Consiglio di Amministrazione la propria opinione in merito, anche alla luce delle valutazioni prodotte dalle funzioni di controllo interno, nonché il report sulla loro applicazione (informativa ex-post), da sottoporre in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti. Può inoltre esaminare preliminarmente, se a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione, determinati piani specifici di azioni retributive rivolti a categorie qualificate di dipendenti, nonché elementi del sistema di retribuzione variabile vigente. Il Comitato esprime la propria opinione rispetto ai compensi definiti per gli amministratori a fronte di determinati incarichi assegnati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
Board Executive Credit Committee
Il Consiglio d’Amministrazione ha delegato al Board Executive Credit Committee (BECC) le decisioni sull’approvazione dei crediti di sua pertinenza, che, secondo il modello delle deleghe di potere in vigore, non sono demandate agli organi aziendali. Questa delega è agita per eccezione in tutti i casi in cui la data del primo Consiglio di Amministrazione pianificato non sia compatibile con l’urgenza delle decisioni in materia di credito da deliberare.
Per maggiori dettagli sulle funzioni svolte dai comitati si rimanda alla tabella allegata.